ABD de Halkbank hakkında dolandırıcılık , İran a yönelik yaptırımların delinmesi ve kara para aklama suçlamalarıyla Demetevler Escort iddianame hazırlandı
ABD Adalet Bakanlığı ndan yapılan açıklamada Halkbank ın davasına ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Richard M Berman bakacağı belirtildi
İddianamede periyodun Türk hükümet yetkilileri bankanın hareketlerini desteklediği ve koruduğu Otele Gelen Escort argümanlarıyla milyonlarca dolar rüşvet aldıkları istikametinde suçlanıyor Bu kapsamda Halkbank ın üst idaresi yüksek seviyeli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu ifadeleri kullanılıyor
İddianamede Halkbank için İran hükümetine milyarlarca Balgat Escort dolarlık hizmet sağladı denilirken Halkbank kanunsuz bir halde yaklaşık 20 milyar dolarlık transfer yaptı diye vurgulandı
Söz konusu tezgahın emelinin Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri nde paravan şirketler ismine tutulan ve İran ın petrol satışından elde ettiği paradan oluşan bir havuz oluşturmak olduğu belirtildi Bu fonların da İran hükümeti ve bankaları ismine memleketler arası ödemeler yapmak için kullanıldığı ve buna ABD mali sistemi kullanılarak ve yaptırım kanunları ihlal edilerek yapılan transferlerin de dahil olduğu vurgulandı
Halkbank hakkında iddianamede ABD yi dolandırmak emeliyle komplo kurmak Milletlerarası Acil Ekonomik Güç Yasası nı ihlal etmek için komplo kurmak bankacılık dolandırıcılığı bankacılık dolandırıcılığı yapmak maksadıyla komplo kurmak kara para aklamak ve kara para aklamak gayesiyle komplo kurmak suçlamaları yer aldı
Manhattan Federal Mahkemesi ne gönderilen iddianamedeki argümanlar özetle şu biçimde
2012 den 2016 ya kadar 2016 da dahil olmak üzere Halkbank Türkiye deki kanunlara bağlı kurumsal bir yabancı finans kuruluşuydu Halkbank ın paylarının birçok Türkiye hükümetine ilişkin Halkbank ve yetkilileri aracıları ve eş fesatçıları direkt ve dolaylı yollarla İran Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ve başka ülkelerdeki para hizmeti işletmelerini ve paravan şirketlerini İran’ın ABD mali sistemine erişimine yönelik yasağı İran petrol ve gaz satışı süreciyle İran hükümeti İranlı oluşum ve şahıslara altın satışına ait kısıtlamaları ihlal etmek ve delmek için kullandılar Halkbank bilerek bu tertibi kolaylaştırdı ABD’deki düzenleyicileri ve yabancı bankaları aldatmaya yönelik geçersiz süreçlerin dizaynına katıldı ve ABD’deki düzenleyicilere Halkbank’ın iştiraki hakkında palavra söyledi
İran ve Türkiye deki üst seviye yetkililer bu tertibe katılıp korudu Kimi yetkililer tertibin işlemesi için on milyarlarca dolarlık rüşvetler aldılar böylelikle bu biçimde tertibi teşvik edip tertibe katılanları koruyabilecek bu tertibin ABD li düzenleyicilerin radarına takılmasını engelleyebileceklerdi
İran ın Türkiye nin ulusal petrol ve gaz şirketine petrol ve gaz satışı başkalarıyla birlikte Halkbank taki hesaplara yatırılan paralarla gerçekleşti Bu hesaplar İran Merkez Bankası İran Ulusal Petrol Şİrketi NIOC ve İran Ulusal Gaz Şirketi ismiyle açılmıştı Bu mühlet içinde Halkbank NIOC un Türkiye ye İran petrolü satışı sürecinin yegâne havuzuydu Zira İran a yönelik ABD yaptırımları ve ABD bankalarının para aklama aksisi siyasetleri nedeniyle İran ın bu fonlara ulaşması bunların İran a geri transferi ya da fonların İran devlet kurumları ve çıkarları için memleketler arası finansal transferler için kullanılması zordu 2012 yılı ya da civarında NIOC ve İran Merkez Bankası nın Halkbank taki hesaplarında milyarlarca dolar birikti
Halkbank İran faydasına çok sayıda yasadışı sürece dahil oldu şayet bunlar ortaya çıksaydı banka ABD kanunları kapsamında yaptırımlara maruz kalacaktı
Bu süreçler ortasında
1 İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank a yatan paralarla İran hükümeti faydasına altın alımına müsaade verdi
2 İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank a yatan paralarla İran a ihraç edilmeyen altın satın alımına müsaade verdi bu halde ikili ticaret kuralını ihlâl etti
3 İranlı müşteriler besin ve ilaç almış üzere görünen ait hileli süreçleri kolaylaştırdı aslında besin ya da ilaç alımı yokken İran hükümetine ait yaptırımlardaki insani muafiyetlerden yararlanmak için bu türlü gösterildi
Bu sistemlerle Halkbank kanunsuz bir halde yaklaşık 20 milyar dolarlık transfer yaptı
Kıdemli Halkbank yetkilileri işleri kapsamında ve Halkbank ın çıkarları için bu süreçlerin gerçek tabiatını ABD Hazinesi yetkililerinden gizledi böylelikle Halkbank ABD nin yaptırımlarına uğrama riskine girmeden ve ABD nin mali kuruluşlarında temsilci hesaplar tutma imkânını kaybetmeden İran hükümetine milyarlarca dolarlık hizmet sağladı
HALKBANK TAN AÇIKLAMA
Halkbank ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölge Savcılığı’nın düzenlediği iddianame hakkında açıklama yaptı
KAP açıklaması şöyle
ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen tezlerle temaslı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz Bu çerçevede müşterilerimizin yatırımcıların ve kamuoyunun yanlışsız bilgilendirilmesi gayesiyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür
Bahse mevzu iddianamenin yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen tezleri tekrarladığı ve bu davada ortaya konan teşebbüslerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir
Söz konusu argümanlara ait Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının delilleri ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına karşın iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır
Müteaddit kereler kamuoyuna yapılan açıklamalarımızda Hakan Atilla davasında ileri sürülen savlar ile irtibatlı olarak ABD’li yetkili kurumların Bankamızdan bilgi ve doküman talebinde bulunduğu Bankamızın da anılan kurumlar ile yakın bağlantı ve işbirliği içerisinde olduğu kelam konusu bilgi ve doküman taleplerinden başka olarak Bankamızın istekli bir bağımsız inceleme süreci başlattığı söz edilmiştir ABD’nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King Spalding ile isimli eksper niteliğindeki bilgi tahlili firması Exiger’a Bankamız tarafından istekli olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla doküman 8 milyonun üstünde SWIFT iletisi yaklaşık 36 GB süreç verisi 140 bin süreç evrakı incelenmiştir
Bir yıllık müddet zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda Bankamızın ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği dış ticaret süreçlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve rastgele bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir Kelam konusu firmalar bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Denetim Ofisine OFAC bildirmiştir
Bununla birlikte
1 Bankamız ABD’nin ikincil yaptırımlarını rastgele bir halde ihlal etmemiş olmakla birlikte Bankamızın ABD’de rastgele bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından ABD Adalet Bakanlığı’nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur Buna karşın iddianame düzenlenmesi tarihte bir birinci olmak üzere emsali görülmemiş bir türel yetki aşımıdır
2 İddianamede Hakan Atilla davasında da olduğu üzere hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış kanıtlar kullanılmış inanılırlığı oldukça kuşkulu olan şahitlerin mahkemedeki kelamlı beyanlarına prestij edilmiştir
3 İddianamede ileri sürülen konular ile ilgili doküman ve ispatların kıymetli bir kısmı Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde Bankamızın pak olduğunu gösteren bu evrak ve deliller Savcılık tarafından kâfi seviyede değerlendirmeye alınmamıştır Ayrıyeten müteaddit seferler tarafımızca talep edilmesine karşın husus ile ilgili değerli şahitlerin bilgisine de başvurulmamıştır
4 Hakan Atilla davasına ilişkin temyiz süreci devam etmekte olup bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır
5 Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı ortasında sıkıntının iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde kelam konusu suçlamalar Kahraman Ordumuzun hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir modülü olarak ortaya atılmıştır
Bu haksız dava ile ilgili olarak memleketler arası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır Ayrıyeten dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Bankamızın inanç ve prestiji ile finansal bünyesine ziyan verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile memleketler arası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır
Bankamız sermayesinin 51’i kamuya ilişkin bir Banka olarak kurumsal sorumluluklarının şuurunda bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte olup her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıktadır Bankamız geçmiş devirlerde karşılaştığı bütün zahmetleri nasıl aşıp ülke kalkınmasına dayanak vermeye devam ettiyse bundan bu türlü de tıpkı ruh ve inançla çalışmalarına devam edecektir Müşterilerimizin de her vakit olduğu üzere Bankamıza olan inancını sürdüreceklerine ve Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yürütmekte olduğumuz çalışmalara birebir inanç ve kararlılıkla dayanak olacaklarına inancımız tamdır Ülkemiz iktisadına 81 yıldır hizmet sunan Bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu üzere bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve memleketler arası düzenlemelere uygun güçlü muteber ve kesintisiz bir formda sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız